Śledczy KAS z Wrocławia rozbili międzynarodową grupę oszustów VAT. Sprawa „Escape Room”

Śledczy z Wrocławia rozpracowali oszustów

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) razem ze Śląską KAS i policją rozbiła międzynarodową grupę przestępczą. Sprawa nosi nazwę „Escape Room”. Chodzi o sieć działającą w kilku krajach Europy, która oszukiwała na podatku VAT i prała pieniądze.

Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w Polsce sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Pomagali im koledzy ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz policjanci, w tym z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Europejska w Katowicach.

Dwie osoby staną przed sądem

Prokuratura Europejska (EPPO) w Katowicach oskarżyła dwie osoby o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sprawa dotyczy oszustw na VAT w kilku krajach oraz prania pieniędzy.

To pierwszy akt oskarżenia w sprawie „Escape Room”.

Setki firm-wydmuszek i fałszywe faktury

Proceder dotyczył obrotu urządzeniami elektronicznymi m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach

Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Przestępcy korzystali z setek spółek fasadowych i fałszywych faktur. Dzięki temu wyłudzali zwroty VAT i nie płacili podatków. 

Miliony euro strat

Fałszywe faktury, którymi oskarżeni posługiwali się w Polsce, opiewały na ponad 100 mln euro, czyli ok. 400 mln zł.

Szacuje się, że przez grupę do budżetu Belgii nie wpłynęło 47 mln euro VAT, a do budżetu Niderlandów – 22 mln euro.

Oskarżonym grozi od 7,5 roku do 25 lat więzienia.